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“三重一大”決策制度實(shí)施辦法
2024-06-05
為規范公司決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保障公司健康發(fā)展，按照《華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊黨委工作規則》（華地勘四黨辦〔2023〕16號），結合實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。
一、遵循原則
1.堅持依法決策，遵循國家法律法規、黨內規章制度及公司相關(guān)規定，保證各項決策合法合規。
2.堅持民主決策，班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執行民主集中制，按照“集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定”的要求進(jìn)行決策,保證權力正確行使。
3.堅持科學(xué)決策，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強化決策的調研、論證、程序、執行、監督等關(guān)鍵環(huán)節，有效防范決策風(fēng)險。
4.班子成員要遵守保密紀律,對應保密的事項和內容，不得泄密。
二、決策范圍
“三重一大”事項是指：重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金的使用，具體決策范圍包括：
（一）重大事項決策
1.戰略發(fā)展規劃、體制機制改革、年度工作計劃等。
2.組織機構設置、部門(mén)職能調整、崗位設置方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
3.年度經(jīng)費（含“三公”經(jīng)費）預決算方案及15萬(wàn)元（含）以上的預算調整方案。
4.承攬的大項目（單筆500萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性合同）預算調整幅度超過(guò)10%（含）的事項。
5.對外投資項目、重大產(chǎn)權調整事項。
6.土地、房屋、車(chē)輛等重大資產(chǎn)購置、處置方案。
7.單項或批量（原值）20萬(wàn)元（含）以上的資產(chǎn)處置。
8.薪酬調整和績(jì)效考核、專(zhuān)項獎勵等涉及職工切身利益事項。
9.公司保密、國家安全、綜治維穩、生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故、訴訟仲裁等重大事項的方案。
10.需要提交股東會(huì )審議決定的重大事項。
11.重大違法違紀事項。
12.其他相關(guān)重大決策事項。
（二）重要干部任免
1.中層及以上干部的任免、調整。
2.委派或更換控股、參股企業(yè)股東代表，推薦董事、監事和高級管理人員人選。
3.干部后備人選的推薦。
（三）重大項目安排
1.合同額500萬(wàn)元以上的工程項目。
2.合同額80萬(wàn)元以上的外協(xié)項目。
（四）大額資金的使用
1.單筆80萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性支出，包括投標保證金、外付工程款、技術(shù)服務(wù)費、勞務(wù)費等。
2.單項30萬(wàn)元（含）以上的生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)和單項20萬(wàn)元（含）以上的非生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)采購。
3.與隊內單位之間超過(guò)50萬(wàn)元（含）以上的資金調配。
4.所有融資借貸及抵押擔保。
三、決策流程
1.“三重一大”事項議題，由公司各部門(mén)分管領(lǐng)導牽頭，召集相關(guān)部門(mén)先行研究，提出具體方案和明確意見(jiàn)。支委會(huì )要對公司“三重一大”事項議題進(jìn)行集體研究把關(guān)，提出具體意見(jiàn)后提交總經(jīng)理辦公會(huì )，也可與總經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議一并召開(kāi)?！叭匾淮蟆笔马椥鑸箨狘h委審批的（附后），應當在集體決策后履行報批程序，經(jīng)批準后方可執行。
2.半數以上人員到會(huì )方可召開(kāi)。討論和決定干部任免事項必須有三分之二以上人員到會(huì )。因故不能參加的應會(huì )前請假，重要意見(jiàn)可用書(shū)面形式表達。
3.會(huì )議研究多個(gè)事項的，應逐項表決。推薦、提名、任免、獎懲干部事項涉及多人時(shí)，應當逐個(gè)表決。會(huì )議議題涉及本人或其親屬以及存在其他需要回避情形的，有關(guān)人員應當回避。
4.會(huì )議作出重大決策，須經(jīng)過(guò)集體討論決定，表決可采用口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票等方式進(jìn)行，贊成票超過(guò)應到會(huì )人員半數以上即為通過(guò)。未到會(huì )人員的書(shū)面意見(jiàn)不得計入票數。表決實(shí)行主持人末位表態(tài)制。
5.辦公室、支委會(huì )指定專(zhuān)人如實(shí)記錄，會(huì )議情況和形成的意見(jiàn)、決定的事項編寫(xiě)會(huì )議紀要，并按規定存檔備查。
四、其他
本辦法自下發(fā)之日起正式實(shí)施?！丁叭匾淮蟆睕Q策制度實(shí)施辦法》（秦華勘玻機辦字〔2023〕4號）停止執行。
附：報隊黨委審批的“三重一大”事項范圍
2024年3月4日
附
報隊黨委審批的“三重一大”事項范圍
（一）重大事項決策
1.承攬的大項目（單筆1000萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性合同）預算調整幅度超過(guò)10%（含）的事項。
2.年度經(jīng)費（含“三公”經(jīng)費）預決算方案及15萬(wàn)元（含）以上的預算調整方案。
3.對外投資項目、重大產(chǎn)權調整事項。
4.土地、房屋、礦權、車(chē)輛等重大資產(chǎn)購置、處置事項。
5.單項或批量（原值）30萬(wàn)元（含）以上的資產(chǎn)處置事項。
6.薪酬調整和績(jì)效考核、專(zhuān)項獎勵等涉及職工切身利益事項。
7.公司保密、國家安全、綜治維穩、生產(chǎn)安全、突發(fā)事件等重大事項。
8.組織機構設置、部門(mén)職責調整。
9.其他相關(guān)重大事項。
（二）重要干部任免
1.中層及以上干部的任免、調整。
2.委派或更換控股、參股企業(yè)股東代表、推薦董事、監事和高級管理人員人選。
（三）重大項目安排
承攬的單筆1000萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性合同。
（四）大額資金的使用
1.單筆100萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性支出，包括投標保證金、外付工程款、技術(shù)服務(wù)費、勞務(wù)費等。
2.單項100萬(wàn)元（含）以上的生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)和單項30萬(wàn)（含）以上的非生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)采購。
3.與隊內部單位間100萬(wàn)元（含）以上的資金調配。
4.融資借貸、抵押擔保等事項。
